4 Ч А С Т

"Мултигруп" изблиза като сладолед империята "Балканбанк"

В необяснимите многомилиарди валутни записи на последния счетоводен отчет на ПЧБ вероятно са "резултирали" мръсни пари, избелени от "южната връзка", предположихме по-горе. Арестите на банкери, борци, фараони, застрахователи и др. бяха с обвинението за препиране на $ 70 млн.

Ала "северната връзка" надминава по мащабите си "южната". Тя бе дело на "Балканбанк" - държавния финансов колос, използван за "частна употреба" от "Мултигруп". Затова много по-точното му название би било "Мултибанк".

Нарко-перачът Иван Миронов

Аферата в русенския клон с кипърската фирма "Прайсрайт трейдинг" и нейния собственик Клеантис Онисифору е за 186.3 млн. долара и 14.8 млн. марки. Издирени са 37-те сметки на чужденеца - върл фен на комунизма и вероятно подставен финансов куриер на кюрдската компартия. Банковите преводи са по целия свят. Дотук е известното.

Неизвестното! Мънитата се доставяли през 1994-1996 г. на пачки - в куфари два пъти седмично от 1 до 2 млн. долара във всеки от тях. Издирени са 73 валутни влога на чужденеца у нас за 90 млн. долара в различни клонове на "Балканбанк". А например по сметката му в ПИМБ - само 22 000 лева. Уточнени са 58 неявни сметки в чужбина.

Подобен паричен "удар" е с "нарко" произход, кълнат се спецовете. Местните русенски банкери бяха арестувани, а после - освободени под гаранция. Софийските им шефове в "Балканбанк" никой не пипна с пръст. Защо ли? А желязното правило е, че банков клон не може да превежда пряко пари по международната система "СУИФТ" и че всяка подобна операция минава през "централата" - нейния хет-офис.

Афери, афери, афери...

За два дни Иван Миронов и подгласниците му бяха задържани и също освободени от прокуратурата. Поводът бе за лоши кредити в Пловдивско, обвързани с лица от "южната връзка". Разследването преди 2 години на "Труд" за банковите престъпления и посочените там данни за препрани $ 1 млрд. по "южната" и "северна" връзка е на път да се потвърди.

Между впрочем, не за първи път Иван Миронов, ексшефа на "Балканбанк" се измъква сух от водата.

Легендарни са операциите му преди идването на демокрацията - например ПРЕПИРАНЕТО на повече от 1 млрд. преводни /валутни/ рубли на два етапа - за 553 и 572 млн. през 1989 г. Пощенската кутия е е закъсалото, а после реанимирано за втори живот немско дружество "Просперити холдинг". Формално то е с китайско участие, а всъщност българо-руска пералня. С истински професионализъм е извършена и сделката с "Тахер груп" от Ирландия, СЪХРАНИЛА онези пари и после - през 1992 г. БЛОКИРАЛА 12 млн. долара по чужбинските авоари на нашата банка.

Йорданецът Тахер е добре известен у нас - пребивал и вербован навремето тук, после търгуващ с агнета в Близкия Изток, а накрая превърнат в едър независим островен предприемач. "Болкан Интернешънъл лимитед" е първата съвместна фирма на родната "Балканбанк" и неродния "ДжеймсБондовец" на службите ни. После ще се нанижат други фирми и афери.

Една от тях е габонската концесия за дърводобив. В нея геройстват същите лица: същото "Просперити холдинг", същият Тахер, същият Миронов. ... Загубите за десетки милиони марки се инкасират от външнотърговски обединения, от "Балканбанк", "Минералбанк", Стопанска банка и др.

Всъщност професионализмът на ръководството на "Балканбанк" е за завиждане. То върти такива секретни операции, за които маститото ни тоталитарно "Шесто" дори не е сънувало. Печален е само размисълът как родните елити превърнаха блестящите банкери в гениални бандити.



"Нямаме лоши кредити"

Такова бе дежурното твърдение на "Мултигруп". Справката сочи, че поделенията на тяхната империя фигурират с дългове от 91.185 млрд. лв. Това е най-големия борч от равносметката на стопяването на националните финанси. От цитираната сума 88.704 млрд. лв. са дължими на "Балканбанк". Ако към официалната информация се добавят непряко свързаните с групировката съдружия, холдинги, фалирали банкови империи като "Славяни" на мултиартовеца Георги Агафонов, числата излитат в небето.

В пепелта на изгърмелите финанси тлеещи вълглени са държавните предприятия на "входно-изходната" икономика на мултаците. Например "Балканкар" дължи 44.177 млрд. лв. към тази банка и ТСБ. Принципът е прост както при други банки и групировки - наливат се кредити уж за спасяване на държавната индустрия, а чрез неизгодни търговски договори за доставка на материали и продажба на изделията те се изземват от частни интереси. С други думи - "Балканбанк" бе такава дойна крава, каквото например стана "Плама" за Евроенерджи.

На тази кредитна ясла лежаха известните ексдепутати Дончо Димитров и Диляна Димитрова от бизнесблока. Бившият шофьор на ГК на БКП в Провадия изсмука около 350 млн. лв. /тогава равностойни на 7-8 млн. долара/ само от великотърновския клон на "Балканбанк". През този офис текоха пари за аферата "Акрам". През този офис е финансиран Илия Илиев и скандалното му отроче "Ирис 92", в чиято вила през 1992 г. бяха открити снайпери, взрив и прочие полезни "атрибути". С великотърновските финансови структури работеше и компрометираната шефка на ДСК Бистра Димитрова.

Сред коронните номера на шефовете на "Балканбанк" са съдружията. В "Балканинвест" влиза "Селена холдинг" на ексшефа на икономическата комисия на парламента Асен Мичковски. Той не е кредитен милионер заради договора на фирмата. Според него парите се връщат в 21-ви век. С участието на "Балканинвест" бе закупено делът на Ицо Салфетката от "Агробизнесбанк" в пловдивското летище. Келнерът може и да лежи в затвора, но задигнатото от него е в сигурни, не заплашвани с килия ръце.

До ноември 1995 г. в "Авицена медикъл" е синът на Иван Миронов. В "Балканагро" е "Агрохолдинг" АД на Мултигруп. В "Индустриал М" холдинг освен държавната банка са се подредили Кредитна, застрахователна мултикомпания "Ссофия инс", самата "Мултигруп". В "Балкан машинъри" освен тази компания присъства и "Арес"-холдингът на Димитър Иванов, бивш шеф на шести отдел в бившето Шесто управление и бивш вицепрезидент на Мултигруп. Изброяването може да продължи до безкрай, но тези структури са най-хищните лапачи на пари.

Тука има, тука нема

Историята около кредитната ясла и финансовите операции на "Балканбанк" е готов бестселър, стига да има кой да го напише. Засега обаче следствие, прокуратура, съд, синдици, а и самата БНБ не искат да са негови творци.

Например в списъка на кредитните милионери част от изброените фирми присъстват и във втората му част като издължили се длъжници. Лъжа! Нито има такъв списък, нито законът го предвижда, нито пък бнковата статистика отрази като погасени митично раздутатите в официални изявления 547 млрд. лева.

Защо ли? Важни са детайлите. Например шефката на "Банковия надзор" Емилия Миланова е била одитор на фалиралата впоследствие "Балканбанк", на фалиралата "Елитбанк", на фалиралата ЧЗИБ... Списъкът на кредитните милионери бе разпространен от Алексанър Каракачанов. Известно е в коя парламентарна група е той и чие лоби е тя. Тогава?

В началото на януари т. г. "Дисконтова къща" и "Индустриал М" ПОГАСИХА дълговете си към банката. Как? - Нарасна дългът на фалиралите "ЕМТ" ЕООД от Тетевен, завод "Чавдар" в Ботевград и мулташкото "Балкан машинъри холдинг". Между другото то също ще отърве примката на банкрута - полиците му са гарантирани от държавното "Балканкар". Парадокс е, че "Балканбанк" отдавна бе затворена, а през април и юли м.г. "Дисконтова къща" прави с трезора опеарации за 88 и 333 млн. лв. От подобни трикове се облажи мултигруповата "Индустриал М".

Последният щрих от продължаващото дори сега разграбване е с Балканската банка в Скопие. Тя е създадена от "Балканбанк" и "Мултигруп" и в момента има капиталова дупка от 6 млн. дойчемарки. Едната идея е държавата да увеличи участието си на 46%, като така гарантира /?!/ парите на групировката. А другата - да "откупи" от практически фалиралия трезор мулташкия дял за сметка на дълговете на Кредитна банка към ДСК. Този трик поразително напомня операциите между банка "Моллов" и ПЧБ по "изтриването" на дълговете, за които вече писахме.

Различен е само контекстът им. Вместо да се "обоснове" вътрешно-политически, ще се извърши външнодипломатически - под претекста за защита на "родните" интереси в съседната нам страна.

Опапаното

"Балканбанк" е втората поред в класацията на лошите кредити. Общата им сума се изчислява на 286.835 млрд. лв. Всъщност тя може и да сподели първото място с ПЧБ, ако се отчетат и операциите по маскирането на невърнати заеми.

Лошите кредити са 655 бр. Как са давани те? Подписва се първият, харчат се парите, стотинка или цент не се връща и въпреки това следват нови "помощи" за длъжниците. "ЕТТ" е с 19 кредита за 9.398 млрд. лв., "Балканагро" с 16 заема за 16.411 млрд. Шедьовър са авалираните записи на заповед, с които "Балканбанк" се задължава да плати на самата себе си, ако борчлията не го направи. Друг шедьовър са мултигруповият патент на цесиите и встъпване в дълг - "уредили" много лоши заеми.

Сделките с брейди книжа по външния дълг на "Балканбанк" се въртят от мултигруповото "Балканинкасо". Доставката и обслужването на автопарка е от мултаците. Информационното и електронно-картово обслужване е от "Банк хай сис" ООД и "Балканкарт" ООД - пак дело на групировката.

"Балканбанк" е вторият поред трезор, най-щедро облагодетелстван от БНБ. Не е за чудене - немалка част от бившите централни банкери вече работят в структурите на "Мултигруп" и нейната Кредитна банка. "Балканбанк" дължи 33.403 млрд. лв. на БНБ.

СЛЕДВА: парите на вложителите в "Бизнесбанката" изгряха като диамантени корони и скъпоценни колиета, украсили банкерски съпруги и любовници.