Да си припомним отново за случая "Божков":

Същият ден от ДАНС, част от която е финансовото разузнаване, реагираха на твърденията на Божков. От агенцията твърдят, че след направената проверка станало ясно, че "Уникредит Булбанк" не уведомила ДАНС за съмнения при теглене на пари от каса. Така банката е нарушила изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите