България

--------------------------------------------------------------------------------
Собствениците на "Амигос-3" прибрани в ареста за 72 часа

Съдружници на Доктора обвинени за пране на много пари

Ще викат оцелелия след атентат на разпит, но като свидетел

Тримата собственици на финансово-брокерската къща "Амигос-3" - братята Дойчин и Димитър Мирянови и Петър Петров, са задържани в сряда в националното следствие и обвинени за пране на пари. Максималното наказание е 12 г. затвор.
Делото е образувано преди 2 г. по сигнал на финансовото разузнаване срещу 5 фирми. Мирянови и Петров са първите обвинени по случая. Новината бе потвърдена от апелативния прокурор на София Иван Петров и от следователи.
"Амигос-3" се прочу след взривяването на мерцедеса на Иван Тодоров-Доктора в центъра на София на 18 април. Тогава ген. Бойко Борисов и зам.-шефът на НСБОП Венелин Великов директно обвързаха Доктора с "Амигос-3". Според фирмените регистрации обаче Тодоров няма дял във финансово-брокерската къща, но е съдружник с Мирянови и Петър Петров, известен още като Черния, в "Източни финанси".
Собствениците на "Амигос-3" са задържани за 72 часа по нареждане на прокурор. След изтичането на срока трябва да ги изправят пред съд, който да реши дали да останат за постоянно в ареста.
Делото дълго време се е водело срещу неизвестен извършител, пращани са съдебни поръчки до Гърция и Македония. За известен период преписката е била спряна, за да се издири полякинята Беата Махалевска.
Според някои сегашното обвиняване има връзка с интервюто на Доктора пред в. "Монитор" от 25 септември и със срещата на ген. Борисов с Никола Филчев в същия ден.
В интервюто Доктора призова да не го свързват с фирмите "Куори", "Нортхайм", "Елиадис"" и "Петанто", правили преводи на пари без произход. Тодоров обвини и че го напада върхушка от МВР, контролирала контрабандата до 2002 г.
По делото тепърва ще се работи, ще се разпитват свидетели, казаха запознати с разследването. Като свидетел ще бъде призован и Иван Тодоров. Срещу него от 1994 г. има друго дело за грабеж и отвличане. Процесът започва на 20 ноември в Хасковския окръжен съд.
По предварителни данни ставаше дума за пране на $ 28 млн., но сумата вероятно ще нарасне, каза вчера прокурорът Иван Петров. Според други източници ставало дума за $ 90 млн. Средствата са минавали през 3 наши банки - чисто български и със смесено участие, обяви още Петров, но отказа да назове банките. Парите са прани от 1999 г. до 2001 г. Те са получавани от данъчни измами с ДДС и контрабанда. Каква е контрабандата Петров също не каза. Но обясни, че се води отделно производство по сигнал за банкова гаранция на "Амигос-3" за внос на цигари от Англия.
Парите са прекарвани в България от съседни държави чрез куриери, внасяни в банки у нас и превеждани по сметки извън страната. В случая няма значение дали измамите и контрабандата са вършени у нас или в чужбина, важно е къде са прани парите, разясни Иван Петров. Затова делото се води у нас от националното следствие и се наблюдава от столичната градска прокуратура.
Прокурорите могат да искат закриване на финансово-брокерската къща едва след четене на присъди и влизането им в сила, обясни още Петров.

КАРЕ Съдружници

Според регистрите на АПИС Димитър и Дойчин Мирянови държат по 25 на сто в "Амигос-3" ООД, Петър Петров има 50 на сто от дяловете. Фирмата има разрешително от БНБ за извършване на дейност като финансова къща. Последната промяна е от 2000 г. - тогава се вписва нов предмет на дейност: извършване и осъществяване на сделки по финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, сделки с чуждестранни средства за плащане, консултации на дружества относно капиталовата им структура, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции.
В "Източни финанси" ООД пък Иван Тодоров, Димитър Мирянов, Дойчин Мирянов, Петър Петров, Асен Паскалев и Борислав Виденов имат по 9 на сто от дяловете. 46 на сто от дяловете са притежание на дружеството "Амигос-3".

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

България

--------------------------------------------------------------------------------
МВР готви арести и за братя Пехливанови?

Доктора е в България, прокурор оспорил пътуванията му навън

ДЕСИ ДЕНЧЕВА, ЕЛЕНА ЕНЧЕВА

Братя Пехливанови скоро може да бъдат арестувани, заяви вчера пред "Сега" висш служител на МВР по повод задържането на Петър Петров. Петров е бивш съдружник на Любен Пехливанов. Бизнесменът, известен още като Пепи Амигоса - заради финансово-брокерската си къща "Амигос-3", и като Арабчето, беше задържан от маскирани антимафиоти в сряда. До вчера късно следобед той още беше в ареста на столичното следствие.
Източници от НСБОП обявиха вчера, че акцията била заради финансови измами на Петров и Пехливанови, при които те са присвоявали незаконно апартаменти от частни и юридически лица. Действали чрез близки до тях фирми - разклонения на брокерска къща. До вчера късно следобед обаче на никого не бяха повдигнати обвинения. Преди няколко месеца Петър Петров пак бе арестуван за трийсетина часа, но в националното следствие, където срещу него се води дело за пране на пари и е обвиняем.
Сега в колата на Петров според МВР са открити радиостанции на полицейски честоти в работен режими и устройство за заглушаване на ефира, за което ген. Бойко Борисов съобщи, че може да блокира цялата държава.
Преди време Петров беше съдружник и на Иван Тодоров-Доктора. След като мерцедесът на Доктора беше взривен миналия април и той оцеля по чудо, двамата се разделиха. Тодоров дори намекна, че Амигоса стои зад атентата.
Доктора, който напоследък не се застоява дълго в България, сега е у нас. На 22 април Хасковският окръжен съд му даде 5 г. затвор за отвличане и въоръжен грабеж от 1994 г. Тодоров оспори наказанието пред Пловдивския апелативен съд, а междувременно хасковските съдии му разрешиха да напусне страната за 3 месеца. В последния момент обаче окръжният прокурор на Хасково Петър Мидов е протестирал по пощата даденото разрешение пред апелативния съд. Още не е насрочено заседание по прокурорския протест, а разрешението
за пътуване не е влязло в сила.

каре
РЕАКЦИЯ

При проведената акция на НСБОП е допусната грешка, която свързва имената ни с това на човек, с когото не участваме в никакви фирми и търговски дружества, се казва в съобщение до медиите, което братя Пехливанови разпространиха вчера. Декларираме, че не са проверявани наши фирми и търговски структури от НСБОП. Фамилията ни се свързва по един недостоен начин с лица, които не се ползват с добро име в общественото пространство. Вероятно наши "доброжелатели" са подхвърлили имената ни на медиите с цел те да бъдат опорочени.
След акцията на антимафиотите от пресцентъра на МВР официално съобщиха, че са претърсвани офиси на три фирми, "свързани и близки до братята Любен и Георги Пехливанови".

Каре
ФИРМИ

"Източни финанси" ООД продължава да съществува като самостоятелно юридическо лице и собствеността не е променяна, показа нова справка в ДАКСИ. Според информационната система дялове там продължават да имат Петър Петров, Иван Тодоров-Доктора и братята Димитър и Дойчин Мирянови.
На 22 януари т. г. "Източни финанси" и Първа финансова брокерска къща са сключили договор за съвместна дейност по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и са учредили съвместно дружество. По закон това се прави за "постигане на една обща стопанска цел". Адресът на консорциума е същият като на "Източни финанси".

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Български банки са изпрали милиони долари

Три български банки са участвали в прането на 90-те милиона долара, за което вчера "По света и у нас" първа съобщи. За престъплението прокуратурата повдигна обвинение и наложи мярка за неотклонение задържане под стража на собствениците на финансово-брокерската къща "Амигос 3" Петър Петров и Дойчин и Димитър Мирянови. Апелативният прокурор Иван Петров съобщи, че делото е било на специален отчет.

Преди две години Бюрото за финансово разузнаване е подало сигнал за пет фирми със съмнения за пране на пари. Конкретно за фирма "Амигос 3" информацията, подадена от бюрото тогава, е била за изпиране на 28 милиона долара. Делото за фирмата било спряно за известен период от време.

"Делото доста дълго време се води наистина, бяха разпитани огромен брой свидетели. Включително и съдебни поръчки имаше и до Гърция и Македония", обясни апелативният прокурор Иван Петров .

Препирането на 90-те милиона долара е ставало по класическия начин - по куриери парите са идвали в България, внасяни в банки, като два дни след това е издавано нареждане парите да бъдат прехвърлени в чужбина. Всичките пет фирми, за които бюрото за финансово разузнаване е подало информация, са били с общи куриери.

"Това, по което се работи, че това са средства, придобити от данъчни измами по ДДС и контрабандиране на стоки", каза още Иван Петров . Парите са препрани за период от три години, допълниха от Апелативна прокуратура.

2 октомври 2003 г.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Първа страница

--------------------------------------------------------------------------------
МВР изпуснало Пашата, Пехливанов и Г. Илиев

Поне трима бизнесмени са липсвали от списъка на МВР, по който ще се правят проверки от финансовото министерство и НСБОП. Нямаше ги Румен Николов-Пашата, Георги Пехливанов и Георги Илиев, разказаха депутати от парламентарната комисия по вътрешна сигурност. По време на изслушването на министър Петканов и генералите Борисов, Миланов и Василев от опозицията ги попитали защо тези хора са изпуснати. Шефовете на МВР казали, че няма проблеми те да бъдат добавени.
НСБОП и данъчните със сигурност ще проверяват Иван Тодоров-Доктора, "амигосите" (вероятно се имат предвид участниците във финансовата къща "Амигос" Петър Петров и братята Мирянови, срещу които има следствено дело), Константин Димитров-Самоковеца, Красимир Маринов-Маргина, Младен Михалев-Маджо и Дмитрий Минев-Руснака, казаха източниците.
(Продължава на 3-а стр.)



Пашата и Пехливанов се считат за едни от основателите на СИК, но отдавна имат свой собствен бизнес и съдба. Илиев пък стана наследник на империята ВИС, създадена от неговия разстрелян преди години брат Васил.
За данъчните ревизии и проверки пръв съобщи депутатът от ОДС Йордан Соколов - веднага след 4-часовото заседание на комисията в сряда. Пак Соколов пръв каза, че от списъка липсвали имена на много от известните представители на бившите силови групировки. Той обаче отказа да каже имена. Веднага след изявлението на депутата от ОДС шефът на НСБОП ген. Румен Миланов обеща да бъдат проверени всички предложени по време на комисията лица и техните фирми.
Според участници в заседанието първоначално МВР дало 10 имена, депутати добавили още 10 и така списъкът за проверка станал общо 20 човека.

каре

КОНКРЕТИКА

Предоставих доклад по конкретни казуси, по конкретни случаи, по конкретни босове на депутатите от опозицията, членове на комисията по вътрешна сигурност и ред, съобщи вчера Георги Петканов. Това е втори доклад преди дебата днес, с който депутатите се запознали. Текстът е писан от НСБОП и е обобщение на 6-месечната им работа срещу организираната престъпност, обясни Петканов и отказа подробности с мотив, че "преди дебати не се коментират конкретни следствени дела". Според министъра МВР е дало изчерпателен доклад на депутатите, които днес ще дебатират. Документът бил 20 страници и описвал каква е криминогенната ситуация, кои са причините за това, какви мерки трябва да се предприемат.
Този доклад според мен в този вид изпълнява предназначението си, твърди Петканов.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Наблюдател

--------------------------------------------------------------------------------
Война

Лондон срещу Банкя?

Спас Русев



Хроника на яхтения скандал, който няма да завърши скоро

Предистория
Някъде през февруари 2003 г. генерал от МВР е на среща при премиера Симеон Сакскобургготски. Говорят си за оперативната обстановка в страната. На тръгване генералът оставя на масата две папки. В тях има информация за много неща, но и за или по-скоро срещу финансовия министър. Информацията е от т. нар. оперативни данни и анализ. Премиерът остава безмълвен. Малко преди това финансовият министър, или по-скоро ръководеното от него министерство, прехвърля сметките на много институции от една банка в друга банка.

-----------------

Абсурдът около яхтения скандал доби такива измерения, че вече е повече от очевидно, че той е само повод, причина и аргумент в една много по-високопоставена война. И тя ще продължи.
Затова и в следващите редове ще се опитаме да проследим хронологията й, за да си опитам да разберем причините й.
На 18 април т. г. на бул. "Цариградско шосе" е взривен брониран мерцедес, управляван от дотогава почти неизвестния Иван Тодоров-Доктора. Той оцелява по чудо. Загива шофьорът му, който по неясни и до момента причини е седнал на предната седалка до Тодоров.
2 дни по-късно по БНР главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов обявява, че

службите готвят доклад до президента и премиера,

в който ще бъдат доказани връзките на организираната престъпност с политици. Включително и чрез снимки.
Скоро след това във в. "Труд" се описват фотоси, на които финансовият министър Милен Велчев, тогавашният министър на транспорта Пламен Петров и депутатът Мирослав Севлиевски са на яхта в Монако заедно с оцелелия при атентата Иван Тодоров. Разразява се грандиозен скандал.
Ген. Борисов обяснява, че в изявлението си по БНР не е имал предвид тези снимки, както и че всъщност говорел за бивши политици. След бурна реакция от страна на засегнатите и деликатен политически натиск

Борисов подава оставка на 25 април

Симеон Сакскобургготски мълчи няколко дни и обявява, че не я приема.
Междувременно вътрешният министър Георги Петканов предава не доклад, а докладна записка, редактирана лично от него, на държавния глава и министър-председателя и след кратки спорове - и на депутатите. В нея няма нито едно име на политик. Няма и снимки.
На 7 май Борисов и Петканов дават съвместна пресконференция, на която се опитват да обяснят позицията на МВР по скандала. Точно седмица по-късно двамата заедно с директора на НСБОП ген. Румен Миланов са извикани да докладват в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Именно след това изслушване става ясно, че

в докладната записка на МВР са споменати 3 групировки -

на Методи (Мето) Методиев-Илиянски, Константин (Косьо) Димитров-Самоковеца и Иван Тодоров-Доктора. Споменати са и апелативният прокурор Иван Петров, софийският окръжен военен прокурор Трендафил Трайков и шефката на митницата на аерогара София Боряна Емилова.
Финансовият министър временно отстранява Емилова (тя и до ден-днешен се води в отпуск). Появяват се публикации, че тя му е близка, той обаче отрича.
Междувременно на 12 май Бойко Борисов и Милен Велчев се срещат специално. От рандевуто излиза неофициална информация, че и двамата се смятат за жертви на скандала.
По това време в публичното пространство се пуска версията, че снимките били открити в чанта на Доктора, намерена в багажника на взривения мерцедес. После - че били открити при обиск във финансовата къща "Амигос".
Пак по това време - средата на май, финансовият министър Милен Велчев категорично твърди, че

хора от МВР са направили компромат срещу него

Постепенно става ясно, че всички лица на яхтата били поканени в Монако от бизнесмена Спас Русев, близък до царя и неговия син Кирил. За Лондон заминава депутатът Емил Кошлуков, ден след него отива и депутатът Борислав Цеков. Двамата са сред основателите на т. нар. дискусионен клуб "Новото време" в НДСВ, учреден десетина дни преди взрива срещу Тодоров. След връщането си от Лондон - на 18 май, още на летището Кошлуков обяснява, че се страхува за живота на Доктора, че Тодоров трябва да бъде изслушан от парламентарната комисия по вътрешна сигурност.
Междувременно пред комисията шефът на финансовото разузнаване Васил Киров посочва конкретни преписки за съмнения за пране на пари, в които се цитирали имената на Самоковеца и Доктора или "свързани с тях фирми". На същото заседание обаче шефът на митниците Асен Асенов казва на депутатите, че въпросните две лица или техни фирми не са хващани в нарушения.
В същото време става ясно, че

Иван Тодоров се е срещал и с Бойко Борисов

Доктора поискал монакско гражданство година преди взрива. То обаче му било отказано, защото имало сигнали от български спецслужби срещу него. Затова Спас Русев уредил среща на Тодоров с ген. Бойко Борисов - да помоли службите да кажат по-бързо дали имат нещо срещу него.
Съвсем неочаквано на 7 август оставка подава финансовият министър Милен Велчев. Именно историята около снимките и "неизчистването на името му от МВР" е един от основните му аргументи.
Дни по-рано зам. финансовият министър Красимир Катев обявява намерението си да напусне до края на годината поста си. Месец по-рано пък си отиде друг зам.-министър на Велчев - Гати Ал Джебури. И двамата направиха изявленията си и избора си при много странни обстоятелства и с твърде неясни аргументи. Оставката на Велчев

предизвика нова вълна на "яхтения скандал"

Стигна се до декларацията на вътрешния министър Георги Петканов, че МВР няма нищо срещу Велчев, и обещанието му, че лично той ще потърси и намери служителите на МВР, които са пуснали компромата срещу шефа на МФ. До момента няма никакъв резултат от въпросната проверка.
Велчев оттегля оставакат си след разговор с премиера.
След няколко показни убийства и взривове преди няколко дни се заговори отново за оставки на ръководството на МВР. Депотатът Емил Кошлуков обяви, че НСБОП и шефът й Румен Миланов обслужват престъпните групировки. Друг нововремец -
Борислав Цеков пък поиска операция "Чисти ръце" в МВР. "Има достатъчно индикации, че това е необходимо", каза той.
На нападките към МВР ген. Борисов отвърна многозначително с думите, че

ако на НСБОП им стигне кураж и проговорят,

ще се разбере кой и защо е предприел атаката. Това обаче още не е станало.
На 23 май съвсем изненадващо в предаването "Всяка неделя" по БНТ се появи депутатът Мирослав Севлиевски под рубриката "Краят на яхтения скандал". В него за първи път бе показана снимката, на която Велчев, Севлиевски и други две лица играят карти. Депутатът разказа своята версия не особено охотно и на няколко въпроса на Кеворк Кеворкян бе принуден да каже, че от главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов всъщност и "за съжаление" е тръгнал скандалът с някакви снимки.
На следващия ден в нападението срещу МВР се включи Иван Тодоров-Доктора. В интервю в "Труд" той направи нови разкрития около яхтения скандал и взрива срещу него. Каза, че подозира своя бивш приятел и съдружник Петър Петров (сега обвиняем за пране на пари) и за двете събития. Разказа, че на яхтените снимки Петров е човекът, който играе карти с Милен Велчев, Мирослав Севлиевски и Любомир Минчев. Името на Петров обаче било спестено на медиите, защото той сътрудничи на МВР, внуши Доктора. Съобщи още, че министър Петканов получавал "клюкарска" и невярна оперативна информация от подчинените си. Пак в това интервю Тодоров за първи път забърка в скандала и приятелката на Петров - Ася Зафирова.
Между другото още през август в интервю в "Монитор" Тодоров бе казал, че взривът срещу него е дело на приятел, хубавица и генерал. Сега Доктора поясни, че генералът е от МВР, нисък е, носи скъпи костюми и пуши скъпи пури. Всички се досетиха за кого става въпрос, а Бойко Борисов го назова директно - директора на националната полиция и доскоро много близък на главния секретар ген. Васил Василев.
Войната, изглежда, става безкомпромисна. Тя обаче е сложна, защото в нея воюващите и лагерите променят често съставите, намеренията и стратегията си. Иначе отговорът на случващото се в момента вероятно може да бъде намерено в няколко енигматични думи: Лондон срещу Банкя или обратното.



Действащите лица

СПАС РУСЕВ

Бизнесмен, близък до Симеон Сакскобургготски. Известен е като "лондонската връзка на нововремци", лансирал икономическия екип на правителството. През януари 1991 г. е назначен за зам.-шеф на Агенцията за чуждестранна помощ (АЧП) като активен седесар. През фирмата му "Аремис-6" минава почти целият първи транш от помощите на ЕС. Схемата е проста: АЧП дава помощите на консигнация на "Аремис-6", тя ги препродава с огромна печалба. След ревизия на АЧП е образувано следствие по въпроса, което не приключва.
Русев напуска "Аремис-6" на 21 януари 1992 г. и заминава за Лондон да учи бизнесорганизация. От тези години датира и познанството му с принц Кирил.
Спас Русев е и един от основните лобисти на гръцки капитали в България. Официално той е представител на "Моторола", а компанията му "Телелинк" е един от основните подизпълнители по изграждането на GSМ-мрежата на "Глобул".


ИВАН ТОДОРОВ-ДОКТОРА

Роден е на 27 декември 1964 г. в Димитровград.
В момента подсъдим в Хасково по дело за отвличане и грабеж на бизнесмена Милослав Кръстев от 1994 г. В обвинителния акт на хасковската прокуратура пише, че "Тодоров произхожда от семейство на работници, има средно образование, учил е медицина, но не се е дипломирал, женен е, не е осъждан, не се ползва с добро име, тъй като се счита, че се занимава с незаконен бизнес в страната и чужбина".
По неговите думи няма фирми на територията на страната. Според регистрите обаче той все още участва в "Източни финанси" и "Скузи-2-Тодоров и с-ие"-Димитровград с предмет на дейност търговско посредничество. Съдружници са му бившата съпруга Вилиана и Моника Манолова.

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Петър Петров, по прякор Черния, има участие в 7 фирми. В една от тях - "Сити-М Лизинг" ООД, съсобственик му е Любен Пехливанов - по-малкият от братята, известни като водещи фигури в бившата силова групировка СИК. През февруари 2001 г. Любен бе нападнат близо до собственото му заведение "Ред бар" до стадион "Васил Левски" в София. В престрелката той уби наемника.
Петър Петров има и 50% от дяловете в "Амигос-3" ООД. В момента срещу него и другите съсобственици - братята Дойчин и Димитър Мирянови, се води дело за пране на пари през 1999-2001 г.
Черния е съдружник с братята, Иван Тодоров-Доктора и още двама в "Източни финанси" ООД, където 46% от дяловете държи "Амигос-3".

АСЯ ЗАФИРОВА

Тя има дялово участие в АИК-ООД заедно с Красимира Иванова и в "Ексел ГА" ООД с Габриела Цветина (Николай Цветин е вицепрезидент на "ВАИ холдинг"). Третата й фирма е "Куатро БГ" в съдружие с члена на ВС на БСП Камен Пенков, съпругата му Васка Пенкова и гръцкия гражданин Алексия Томас. Първите две структури са регистрирани на бул. "Витоша" 118. Тази част на улицата се доминира от фирми, свързани с "ВАИ холдинг".

МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ

Роден през 1965 г. в Троян. Завършил георгафия. Инвестиционен консултант. Ключова фигура в дискусионния клуб "Новото време" в НДСВ. Зам.-шеф на парламентарната група на движението. Приятел е на Спас Русев още от седесарските му години. Сред основателите на Федерацията на независимите студентски дружества заедно с Емил Кошлуков.
Севлиевски често си партнира в бизнеса с един от основателите на нестопанско сдружение "Новото време" - Иван Станчов (бившия външен министър от кабинета на Димитър Попов, експосланик в Англия, известен и с близките си контакти с премиера Сакскобургготски). Двамата са съсобственици в "Станчов, Севлиевски и Ко" АД с предмет на дейност консултации заедно с ирландска и швейцарска фирма. Имат дялове и в "Инвестиционен посредник Маккап брокерс" АД. Акции там държат и Нефтинвестбанк, "Булинс", "Примекс" и др.
Отделно в декларацията си за публичния регистър Севлиевски е посочил, че към юли 2001 г. държи акции в "Албена" АД, "Биовет" АД-Пещера, "Булгартабак холдинг"АД-София, "Пампорово"АД и др.

ЛЮБОМИР МИНЧЕВ

Минчев стана известен около приватизацията на "Инкомс телеком", където представляваше РМД "Инкомс 2000", а после "C.P.C- Калифорния". Накрая дружеството бе купено от малайзийската CSI. Междувременно Любомир Минчев стана част от икономическия екип на НДСВ. Веднага след спечелването на властта бе назначен за член на УС на ТБ "Биохим". След известно време се оттегли, за да се занимава с проекти на "Моторола" в България, чийто официален представител е Спас Русев. Минчев е бил изпълнителен директор и на "Глобал секюритис" и мениджър по инвестиции на "Глобал файнанс". Като шеф на "Глобал секюритис" той бе консултант на Кеворк Кеворкян по време на конкурса за втора частна национална телевизия.

МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

Роден е на 24 март 1966 г. в София. Завършва международни отношения в УНСС. Магистър по стопанско управление на университета "Рочестър"-Ню Йорк и на Масачузетския Технологичен институт, Кеймбридж.
От 1999 г. до 2001 г. е вицепрезидент в управление "Развиващи се пазари" в британската банка "Мерил Линч". През 1995 г.-1999 г. е сътрудник в управление "Инвестиционно банкиране" в Източна Европа, Близък изток и Африка. От 1990 г. до 1992 г. е работил като аташе в управление "Международни организации" и референт по политическите въпроси в ООН в МВнР на България.
В публичния регистър е посочил, че има акции за 69 218 лв. в "Мерил Линч"-САЩ и дял от 86 000 лв. в инвестиционния фонд "Мерил Линч венчърс"-Великобритания.

ПЛАМЕН ПЕТРОВ

Транспортен министър до средата на юли т. г.
Роден е на 10 ноември 1966 г. в Хасково. Бакалавър по икономика от университета "Хари Труман" в САЩ. Продължава с магистратура в университета на Мисури в Колумбия. През 1994 г. става магистър по международен мениджмънт в университета "Тандърбърд" в Аризона.
През 1995 г. работи в "Сосиете женерал секюритийз корп." на Уолстрийт, където създава бюро за търговия с акции на компании от Централна и Източна Европа. През 1999 г. създава консорциум за инвестиции в компании от областта на комуникациите. Сред първите българи, получили степента СFА (сертифициран финансов анализатор).
Пламен Петров е имал участие в много фирми, свързани с медиите, от които е излязъл, след като става министър. Бил е основен собственик на "Броднет България" АД, на "Кейбъл България ийст" АД и др. В публичния регистър е отбелязал, че притежава активи зад граница, за които е готов да уведоми при нужда.

БОЙКО БОРИСОВ

Роден на 13 юни 1959 г. в гр. Банкя. През 1982 г. завършва Висшата школа на МВР като инженер по противопожарна техника и безопасност. Работи в Софийско градско управление на МВР като командир на взвод и рота. От 1985 г. до 1990 г. е във ВИПОНД-МВР. Защитава дисертация "Психофизическата подготовка на оперативния състав". Напуска системата на МВР със звание майор.
През 1991 г. основава "Ипон-1" ООД, която в момента е сред най-големите охранителни фирми. През 1992 г. заедно с приятелката си Цветелина Бориславова, която сега е шеф на СИБанк, основава "Ипон-2", която охранява Симеон II. С Бориславова Борисов има още една охранителната фирма - "Сириус-2".
Двамата и Румен Николов-Пашата са имали още охранителната фирма "Цебра" ООД, ликвидирана през 2002 г., и търговската "Тео интернешънъл". С убития преди месеци Тодор Толев и Владимир Петев са били собственици на "Ти Би Ай" ООД. Другите фирми на генерала са били "Будоинвест", "Борко 2000", "Бойко-2000", "Би енд Пи комерс"
След като става главен секретар на МВР, официално излиза от всичките си фирми.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

Директорът на националната полиция ген. Васил Василев е заможен човек - според слуховете. Никой обаче не конкретизира по какъв начин е станал такъв. Когато бе извън МВР от 1995 до 1997 г., той е работил като консултант на вече несъществуваща застрахователна компания, шеф на сигурността на Тексимбанк и съветник по националната сигурност от квотата на парламентарната група на СДС в 37-ото НС. Още при първото правителство на Костов бе върнат в МВР като шеф на РДВР-София и издигнат до директор на ДНСП. Съпругата му Валентина е икономически директор на крупна бизнесструктура, обединена в "Интернешънъл трейд къмпани", създадена основно на базата на "РЕЙ холдинг".

Страниците подготвиха: ЕМИЛ РАЙКОВ, ЕЛЕНА ЕНЧЕВА, ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА



Иван Тодоров-Доктора

Снимка: Велислав Николов

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Доктора: Приятел поръча атентата срещу мен
Разрешиха на Тодоров да се лекува в чужбина до 20 април

Хасково. Поръчител на атентата, при който преди година беше взривен мерцедесът ми, е моят приятел и съдружник Петър Петров. Това обяви Иван Тодоров-Доктора в Хасково. Той оцеля по чудо при покушението на столичния булевард "Цариградско шосе", когато загина неговият шофьор. Петров, който е съдружник с Доктора във финансово-брокерска къща "Амиго 3", сега е разследван за пране на пари. Иван Тодоров и Тодор Дишлиев вчера отново застанаха пред окръжния съд в Хасково. Двамата са обвинени за въоръжен грабеж и отвличането на свиленградския бизнесмен Милослав Кръстев и тримата му бодигардове през 1994 г. На вчерашното заседание защитникът на Иван Тодоров - Георги Георгиев, настоя да бъдат разпитани всички свидетели по делото, които не бяха редовно призовани. Прокурорът по делото поиска чрез Интерпол да се обявят за издирване двамата бивши полицаи от РПУ-Димитровград Антон Тенев и Митко Митев, които са се опитали да арестуват Доктора в нощта на отвличането. В четвъртък и петък показания дадоха 12 от призованите 21 свидетели. Четирима от тях са в чужбина, а един е починал. Делото бе отложено за 21 и 22 април тази година. Магистратите уважиха молбата на Иван Тодоров-Доктора да продължи лечението си в чужбина, като му дадоха разрешение да напуска пределите на страната до 20 април.
Красимира Славова

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

МВР вади снимки на властници с хора от подземния свят
в. ПАРИ - http://www.pari.bg 2003-04-21


Доклад с данни и оперативна информация, доказващи връзки на действащи и бивши политици и магистрати с фигури от престъпния свят в България, ще представи днес МВР на премиера Симеон Сакскобургготски и президента Георги Първанов. Към него за първи път ще бъде приложен и снимков материал, както и записани разговори. Това обяви главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов. Докладът, който се подготвя от НСБОП, НСС и полицията, е по повод взрива на бул. Цариградско шосе в петък, при който на място загина Йордан Спасов, шофьор на Иван Тодоров-Доктора, а самият Тодоров бе откаран в "Пирогов" с обгаряния. Вчера Борисов потвърди, че покушението срещу Доктора има общ корен със знаковите убийства на варненския прокурор Николай Колев и шефа на MG корпорация Илия Павлов, както и с опита за покушение срещу бившата барета Алексей Петров.
Организираната престъпност у нас е доста по-мощна, отколкото може да се предположи, заяви Борисов. Остава да докажем, че точно престъпният свят е на снимките с политиците. Възможно е да се окаже, че това не е престъпният свят, добави иронично той.
Президентът Георги Първанов ще запознае Съвета за борба с престъпността към президентството, а не Консултативния съвет по национална сигурност, с твърденията на ген. Борисов за връзки на български политици с организираната престъпност. Това заяви в Петрич държавният глава, който коментира думите на главсека. Според Първанов засега не се налага съвещание на КСНС. Вече на две заседания КСНС е подкрепил исканията на ръководството на МВР за някои неотложни промени в законите, за да се подобри борбата срещу организираната престъпност. Те отдавна са обосновани и лично аз застанах зад тях, припомни Първанов. Според него трябва да се изиска от парламентарните групи и мнозинството в парламента да придвижат колкото се може по-бързо в пленарна зала промените в законите, свързани с дейността на вътрешното министерство.
Нека двамата най-висши мъже в държавата да кажат по какъв начин, след като всяко едно разрешение за ползването на специални разузнавателни средства ние го вземаме от същите тези магистрати, чакаме обвинителният акт да бъде внесен от същите тези прокурори, да се справим с организираната престъпност, каза още ген. Борисов. Има определени лица, свързани с престъпни структури, които трябва да излязат на светло, призова ген. Бойко Борисов във връзка с престъпленията в страната. Ако държавата иска - да се справи, това не е по силите на една институция, допълни той. Борисов уточни, че и самата система на вътрешното министерство е изключително пробита от страна на организираната престъпност. Във всички служби те имат свои хора. Ние непрекъснато махаме тези хора, но не съм очаквал, че са толкова много, призна главният секретар на МВР.

РАЗКРИТИЕ
114 групи на организираната престъпност, 7 от които в София, действат на територията на страната, сочат данни на МВР. Борисов потвърди, че Доктора е свързан с контрабандата и престъпния свят, както и информацията, че убийствата на прокурора Николай Колев и на шефа на Мулти Илия Павлов, както и неуспешните опити за ликвидиране на Алексей Петров и Иван Тодоров-Доктора са поръчани и финансирани от чужда структура и имат общ корен. Главният секретар на МВР потвърди, че българските спецслужби са получили данни в тази насока от службите в Германия и Великобритания. Като причина за изтребването сред сенчестия свят той посочи запушването на част от контрабандните канали от страна на държавата. В момента тези структури не могат да се разберат със сегашната власт, вече чужда фирма охранява митниците, пазарът се стесни и няма място за много играчи. 40-50% от контрабандата е запушена и в момента "сенчестите фигури" са в чужбина, каза Борисов. Според запознати убийствата са предизвикани и от преразпределяне на играчите в престъпния свят и структурни промени в организациите, които се готвят в момента. Аналитиците на МВР не изключват ликвидиране и на други лица със сериозни позиции в сенчестия бизнес.
Три дни след атентата на Цариградско шосе все още няма задържани или разпитани като заподозрени. Има голяма вероятност бомбата да е била задействана с GSM. Все още не се е стигнало и до заключение за типа на бомбата, тъй като електронните части на колата са се смесили. Това налага сравнение, специално изследване на всеки от детайлите, за да се отделят частите на бомбата, обясни главният секретар на МВР.

ВЕРСИИ
ИВАН ТОДОРОВ заедно с Петър Петров е съдружник във финансово-брокерска къща Амигос. Според източници от НСБОП те са свързани с известните на криминалистите братя Пехливанови, наследили наркобизнеса на убития Поли Пантев. Подозира се, че през финансово-брокерската къща са минавали част от разплащанията, свързани с дейността на братя Пехливанови. Още в деня на взрива главният секретар на МВР заяви, че инцидентът е свързан с международната престъпност и уточни, че раненият Иван Тодоров и брокерската къща отдавна са наблюдавани от полицията. Не само ние, но и някои от европейските служби също са проявявали интерес към тези лица за дейност, която законът преследва, заяви Борисов. Една от главните версии за атентата, по които работи МВР, е трафикът на акцизни стоки. От НСБОП твърдят, че Доктора е един от главните организатори на трафика на акцизни стоки у нас. Неговото име се свързва с контрабанден или фиктивен реекспорт на цигари. Най-активна групировката е била в периода 1998-2000 г. Според запознати Амигос се е ползвала със солидни протекции от София, имало е и здрави връзки на спецченгетата с групировката.

ЛЕГАЛНИЯТ БИЗНЕС
ЧАСТ от легалния бизнес на Иван Тодоров-Доктора е и инвестиционен посредник Източни финанси ООД, в който брокерската къща Амигос държи 46% от дяловете. Останалите 54% са разпределени поравно между девет физически лица, едно от които е самият Тодоров.
Източни финанси ООД е създадено като инвестиционна фирма през 1997 г., а през 1998 г. получава лиценз за инвестиционен посредник от Държавната комисия по ценните книжа. Занимава се със сключване на сделки на българската и чуждестранните фондови борси, управление на активи на пенсионни фондове, подготовка на емисии общински и корпоративни облигации и търговия с компенсаторни инструменти. На американските борси търгува основно за собствена сметка, а неин партньор в САЩ е брокерската къща Lexit capital.
Амигос-3 се занимава с експорт-импорт, с бартерни и компенсационни сделки. Съдружници в нея са Иван Тодоров, Петър Петров, Дойчин и Димитър Мирянови, като последните трима са учредители на дружеството. Капиталът й е 50 хил. лв. Занимава се още с маркетингова, концесионна, посредническа и лизингова дейност, а също с реклама, туризъм, ресторантьорство, създаване на валутнообменни бюра, организиране на клубове, базари и изложби.

в. ПАРИ - http://www.pari.bg 2003-04-21

Какво ки се е говорило на прочутата яхта?

Снимките знаем че са безопастни, обаче разговорите не станаха известни.

Предполагам че разговорите са били по-интересни от снимките.