|
Групата на дедесарите е работела съвместно с Четворката и хората на Мето Илиенски.
Ивайло Колев - е връзка между двете групи.
Любо Четворката наследил Самоковеца и Илиянски
Любо Четворката е наследникът на митичния бизнесмен Мето Илиянски. Това стана ясно от доклада на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) "Транспорт, контрабанда и организирана престьпност", който бе представен вчера. "Въпреки неяснотата кой е на върха, назначеният от Мето Илиянски Любо Четворката събира такси и от китайските търговци, и от техните посредници", сочи докладът.
Методи Методиев, по-известен като Мето Илиянски, изчезна безследно през ноември м.г. Скоро след това в Амстердам бе застрелян и бизнесменът Константин Димитров-Косьо Самоковеца, сочен от МВР за контрабандист 1 1.
От средата на 90-те години на XX век китайските стоки се превръщат в един от основните източници на приходи за сивата икономика и организираната престъпност, се твърди в проучването. Евтините стоки от азиатската държава постепенно изместили турската продукция,вносът на която пак се контролирал от Косьо Самоковеца и Мето Илиянски.
Според доклада на ЦИД през октомври 2000 г. Косьо Самоковеца наложил почти пълен монопол над сивия внос и контрабандата. Неговата оферта към контрабандистите била: "Или за всеки контейнер ми плащате 5000 лв., или плащате на държавата по 50 000 лева". След изборите през лятото на 2001 г., структурите на Самоковеца в китайския внос се разпаднали. Тогава дошли наред трима големи посредници - Китайския доктор, Ники Китаеца и Ники Пилето, който бил представител на Самоковеца. Николай Методиев-Ники Пилето, в момента е следствен за заплаха на полицаи и се намира под домашен арест.
Новият крал източвал и ДДС
Започнал като охранител на "Илиянци", днес Любо Четворката вече е един от некоронованите крале в търговския център. Според публикации в "Нощен Труд" той стартира кариерата си в сенчестия бизнес през 2001 г. под шапката на Мето Илиянски. Още следващата година Мето прехвърля върху него функциите, които е изпълнявал той самият. А именно - да събира чрез насилие и заплахи рекета от китайските, българските и прочие търговци, подвизаващи се на пазара.
Според наблюдатели с годините Любо израства идейно. Паралелно с "инкасаторските" си задължения той създава и схема за източване на ДДС.
Сценарият е следният: купува стока, препродава я фиктивно няколко пъти, докато цените изкуствено се напомпат, прави фиктивен или реален износ, а после тегли голям ДДС. Четворката става водеща фигура в контрабандата заедно с Дебелата Ирина, Баба Яга, Китайския доктор, Ники Китаеца, Ники Пилето и пр.
Сред всички "големи имена" в този сенчест бизнес след изчезването на Мето обаче именно Любо придобива правото да носи прякора на боса си - Илиянски.
11 месеца ни вести, ни кост от Мето
Митичният кримигерой Методи Методиев - Meтo Илиянски, изчезна мистериозно на 29 ноември м. г. За първи път фигура от такъв ранг в подземния свят потъва в нищото -той е вторият човек в бившата ВИС след Георги Илиев. 38-годишният възпитаник на математическа гимназия е известен като един от сериозните спонсори на политически партии, пряко контролиращ контрабандата, а според публикации в медиите - и трафика на кокаин. Memo изчезна в деня на погребението на Румен Маринов-Нарциса, който пък беше кум на Георги Илиев.
Именно това интересно съвпадение роди и първата версия в разследването, че Методиев е замесен в разстрела на Нарциса. Полицаи отбелязаха, че е възможно Илиянски сам да се е "покрил", предусещайки собствената си екзекуция. Те припомниха, че на 29 януари м. г. висаджията бе прострелян в ръката пред ресторант "Кук". Тогава той оцеля. Сега - вече 11 месеца no-късно, още никой не знае жив ли е, или не е.
» У нас
Автор: news.bg / дата: 01.10.2004 14:52
НСБОП разби група “дедесари”, завлекли милиони от бюджета
Организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами в особено големи размери, е разкрита при съвместна акция на служители от НСБОП и Столична следствена служба.
Операцията е наблюдавана и ръководена от прокурори от Върховна Касационна прокуратура и Софийска градска прокуратура, съобщи пресцентърът на МВР.
Установено е, че ръководител на групата е 34-годишният икономист-счетоводител Пламен Калчев.
По случая общо петима са задържани, двама от които са данъчни служители - директорът на данъчната служба към община “Витоша” Марио Камишев и Борис Давидов, който заемал отговорна длъжност в териториално данъчно подразделение “Овча купел”.
Според главния секретар на МВР Бойко Борисов много е важно да бъде приет Закона за конфискацията, тъй като всички заподозрени в тази афера карали скъпи автомобили, офисите им стрували над 160 хил. евро, а джобните пари на една от задържаните по случая - съпругата на Калчев, били 38 хил. лева и 8 хил. евро.
Следствието разкрило добре замислена схема.
Престъпната група плащала на лица, за да регистрират фирми с фиктивна дейност на тяхно име. След това новите еднолични дружества с ограничена отговорност издавали фалшиви фактури за фиктивно извършени сделки по внос на стоки от различен характер.
В предмета на сделката те вписвали покупко-продажба на черна и бяла техника, китайски стоки и др. Така фирмите се “напомпвали” с начисления Данък добавена стойност (ДДС) от фиктивните сделки. След това те подавали молба за възстановяване на данъка от държавата. По този начин престъпната група е нанесла на държавния бюджет щети, които се изчисляват в милиони лева.
За “да улеснят” схемата измамниците “вербували” данъчни служители, които издавали неверни документи, удостоверяващи обстоятелства по търговската дейност на фирмите и така давали основание за неправомерното усвояване на ДДС.
Полицейската проверка е установила, че регистрираните фирми нямат складова наличност, чрез която да извършват уж регистрираните финансови обороти на фирмите. Проверките показали, че дружествата са "кухи" - с несъществуващи адреси, складове и персонал.
След употребата на въпросните фирми, те по класическата вече схема много бързо се прехвърляли на лица с нисък социален статус, най-често роми. По този начин те “обезсмислят” възможността за адекватен и последващ контрол върху дейността и възстановяването на нанесените щети.
В хода на разследването става ясно, че един от помагачите на организатора - Ивайло К. е собственик на фирма, известна като контрабанден вносител на китайски стоки, който работи за Николай Методиев "Пилето".
Срещу него има образувано следствено дело за контрабандата на близо 250 тира с китайски стоки, маскирани като строителни материали.
Установено е, че от услугите на Калчев и създадената от него мрежа от фирми с несъществуваща дейност, се ползвали и други структури, занимаващи се с внос на стоки.
Престъпната група е разполагала с таен офис, където са изготвяни фалшивите документи, необходими за извършването на данъчните престъпления.
Офисът работел в пълна конспиративност, а документите са попълвали от няколко наети счетоводителки.
Фирмата държала и официален офис на бул. “Витоша”, където желаещите да основат собствени фирми и да работят за групата, били канени за срещи.
При обиски в жилищата и офисите на Пламен Калчев са открити десетки касови апарати на различни юридически лица, множество печати на фирми, над 40 класьора с данъчни досиета - регистрации на фирми, касови книги и кочани с подпечатани фактури, касови бележки и митнически декларации.
Открити са още платежни нареждания, нотариални актове, записи на заповед и значителна сума пари.
В хода на разследването е установено, че Пламен е собственик на луксозен офис, три апартамента, два от които в Лозенец на стойност 163 000 евро, вила и автомобилен парк за над 300 000 лв.
По случая са задържани 5 члена на престъпната група, а от тях двама са данъчни служители, съпричастни към незаконната дейност.
Наскоро при един от случаите на депозиране на поредната папка с фалшиви данъчни декларации, нищо неподозираща служителка от столична данъчна служба открила между документите плик с голяма сума пари.
Тя проявила бдителност и съобщила на МВР за неочакваната находка, като помогнала за установяване на самоличността на приносителя.
Впоследствие се оказва, че това е един от помагачите на престъпната група. По случая е образувана следствено дело.
|
[