Предварително се извинявам, че отговарям вместо джентълмена Скромни...

Не чакаш разрешение свише. Нищо не чакаш. Просто ако си американец, си задължен да декларираш факта, че имаш над $10 000 по твоя сметка в чужда (не-американска) банка.

Макар, че съответните финансови власти в USA много добре знаят този факт преди още ти да си им го декларирал. А го знаят, защото така функционира световната финансово-валутна система.
Ако ти си мислиш, че имаш някаква сума в долари, това ще е вярно, само и единствено ако тази сума ти е по джобовете във вид на банкноти и монети. Влезе ли в банка- вече не можеш да бъдеш сигурен, че е "твоя". И то не защото банката може да злоупотреби с парите и да ти ги открадне, или пък да фалира. Да, и това го има в играта, но причината е друга.

Когато си внесеш доларите в (не-амерканска) банка, тя ти взема хартийките, и просто прави един запис в една таблица "samson --> $20 000". Проблемът е, че и самата твоя банка също не притежава нито един долар. За да получи разрешение да извършва транзакции с валутата "американски долар", конкретната банка трябва да поиска разрешение от САЩ финансова служба (не знам точно коя структура), и ако/когато го получи- да си открие т.нар. кореспондентски сметки в някоя от големите кореспондентски банки в САЩ. Напр. българските, да кажем, ДСК и ОББ имат своите отделни кореспондентски сметки в американската Ситибанк. Така че, "твоите" $20к в ДСК всъщност са горния запис в (опростено казано) електронната таблица на ДСК, която се води в Ситибанк. А щом Ситибанк знае това- знаят го и САЩ финансовите служби. Не-американските банки просто имат едно копие на таблицата, за да им е по-лесно да знаят разпределението на доларите измежду сметките на своите клиенти.

Когато ти наредиш прехвърляне на $15 000 от "твоята" сметка в ДСК към "моята" доларова сметка в ОББ, се случват два записа- един в кореспондентската сметка на ДСК със знак "-" (минус) $15 000, и друг със знак "+" (плюс) $15 000 по кореспондентската сметка на ОББ. Както и конкретно, че samson има вече $5 000, а OVI $15 000.

Обобщено с няколко думи: която държава е "собственик" на валутата, в нейните кореспондентски банки трябва да се извършват всички операции с тази валута, без значение в кой край на света и в коя банкова институция крайните клиенти извършват съответните операции. Това важи и за еврото, като тук особеното е, че всички кореспондентски сметки която и да е търговска банка по света се водят в Европейската Централна Банка (ЕЦБ), ЕЦБ се явява собственик на валутата "ЕВРО".

По този начин става възможно и това, което видяхме, представено ни като санкции срещу Русия и конкретни руски граждани- да им бъдат блокирани сметките. Ако говорим за доларови сметки- САЩ правителство просто нарежда на Ситибанк да не позволява прехвърляне на суми ОТ конкретната блокирана сметка. Парите уж са си "твои", но ти нямаш достъп до тях. Или цялата ДСК/ОББ/Булбанк, ако бъде поставена под санкции, просто не може да извършва никакви операции със/през своята кореспондентска сметка, за никой от клиентите си с индивидуални сметки. За това Путин издаде указ ли, декрет ли, че който иска да си пазарува газ- да плаща в рубли. Собственик на рублата е Русия, и никой не може да блокира сметка в такава валута освен самата Русия.

И както Скромния го е написал в явен текст, в последното изречение на своя пост: "Подразбира се, че ако САЩ власти не са надрусали описаните наказуеми върху смелчаците, то не е от нехайство, а от държавнически навик, държавата да има върху всеки по някаква черна точка в досието, просто за "дръжка", ако някога се наложи."

САЩ знаят за твоята доларова сметка някъде, знаят точно кога и какви суми е имало и са минали през нея. И лесно могат да те пипнат дали си си изпълнил задължението да декларираш парите си. А дали и кога ще те накажат, вече се решава според случая.

.