А ако добивът на приход от САЩ и България засяга банкова сметка в България, САЩ власти изискват допълнителни осведомителни форми за българската банкова сметка, ако тя по НЯКОЕ време надвиши Д10 000. Както съм чувал от засегнати хора, "някое време" означава един пълен счетоводен ден: примерно, ако откриеш сметка сутринта и я затвориш в края на деня, не си имал банкова сметка, но ако я затвориш на следващия ден - имал си я, и ако балансът някога през това време е надвишил Д10 000, трябва да попълниш САЩ формите.

Ако САЩ юнаците хванат някого в нарушение (че не ги е осведомил), за всяко нарушение глобата е Д10 000 - ако юнаците бъдат убедени (от сгафилия), че нарушението е невинна грешка. Обаче! Ако юнаците НЕ бъдат убедени че нарушението е невинна грешка, сгафилият трябва да плати наказуемо "по-голямото от Д100 000 или 50% от баланса в сметката по време на нарушението".

Чувал съм от разни гентлемани, че по САЩ пъка с български американци, имащи български банкови сметки с над Д10 000 "по някое време" - които смелчаци НЕ осведомяват САЩ власти както изисква законът. Подразбира се, че ако САЩ власти не са надрусали описаните наказуеми върху смелчаците, то не е от нехайство, а от държавнически навик, държавата да има върху всеки по някаква черна точка в досието, просто за "дръжка", ако някога се наложи.