Извършената от Държавната комисия по ценните книжа проверка на "Фърст София Комодитис" (ФСК) не е открила
доказателства, че компанията инвестира получените от клиентите средства на световните стокови борси. Това заяви
за "Дневник" осведомен източник, пожелал да остане неназован.

Компанията, регистрирана преди 10 месеца и представлявана от две дами на 23 и 26 години, използва агресивен
директен маркетинг и реклами в пресата за привличане на клиенти, обещавайки им бързи печалби от търговия със
стокови фючърси. За целта кандидатите за славата на борсови спекуланти трябва да внесат поне няколко хиляди
долара, с които дружеството обещава да им открие т.нар. маржин-сметка на някоя от големите американски борси.

Проверката на ДКЦК, приключила преди десетина дни, е установила, че има основателни съмнения, че "Фърст София
Комодитис" използват неправомерно средствата на клиентите за покриване на лични и фирмени разходи, като
заблуждават клиентите за действителното им използване. От ДКЦК обаче все още преценяват доколко дейността на
компанията нарушава Закона за публичното предлагане на ценните книжа и какви мерки може да предприеме
комисията при неправомерна дейност. "Комисията все още обсъжда казуса и най-вероятно ще се произнесе по него
следващата сряда", заяви за "Дневник" Валентин Недев, член на комисията.

Проверката на служителите на ДКЦК сочи, че към края на месец май дружеството има 50 клиенти, от които е получило
за управление около 636 хил. лв., твърди източникът на "Дневник". Активите на компанията към същата дата са в
размер на 23 хил. лв., а задълженията - 71 хил. лв.

Служителите на комисията не били открили никакви доказателства, че "Фърст София Комодитис" инвестира във
фючърсни контракти. Дружеството е представило договор за брокерски услуги с регистрираното в Панама "Корвус
Асетс", който обаче е сключен едва през май 2002 г. Въпреки това пред клиентите са посочвани отчети за
сключените сделки още от 2001 г. Самата компания "Корвус Асетс" се занимава с най-различни дейности, включително
притежаване и управление на корабен флот.

Освен договора с панамското дружество обаче във фирмата не са намерени каквито и да е други документи,
включително и кореспонденция с чуждестранните брокери. Служителите на ФСК са обяснили, че всички уведомления
и потвържденията за сделките, които се получават по електронен път, се изтриват в деня на получаването им.

Пак според служител на компанията повечето от набраните средства се управляват изключително по преценка на
ФСК или на панамския брокер. Не са представени и документи, които да удостоверят наличието на сключени сделки
на борсите в САЩ.

Счетоводната документация на ФСК разкрила, че единственият превод към чужбина е по сметка на панамската
фирма и е за само $60 170 , което е многократно по-малко от предоставените от клиентите средства. По банковите
сметки на дружеството има едва 19 000 лв., въпреки че повечето клиенти превеждат средствата си по банков път,
сочат констатациите на служителите. В касата на дружеството според оборотната ведомост се намират около 250
000 лв., които се държат изцяло в щатски долари. Според елементарни сметки разликата между привлечените
средства в размер на 636 000 лв. и наличните в момента средства е приблизително равна на натрупаната от момента
на създаването досега загуба на компанията в размер на около 265 000 лв.

Тази загуба явно е покрита изцяло за сметка на привлечените от клиенти средства. Част от тези пари са отишли и за
лични разходи на управителя на дружеството Карел Кос Хиранджарб Месие Параг, тъй като има няколко превода от
сметката на "Фърст София Комодитис" по личната картова сметка на Карел Параг. Липсва каквото и да е
осчетоводяване на сключени сделки и платени комисионни. Де факто единствените активи, в които са "инвестирани"
клиентските средства, са пари на каса и щатски долари.

Че ФСК се движи по ръба на закона стана ясно още преди около месец, когато електронния сайт Investorbg и вестник
"Дневник" съобщиха за странната компания. Установяването на точната правна квалификация на действията й е
сложна задача и изисква време, но това не оправдава мълчанието на ДКЦК по това какво съдържа проверката й на
"Фърст София Комодитис".