Здравейте, интересувам се как стоят нещата в следните две ситуации:

1) Как стоят нещата при някой, който работи "на черно" и получава хонорарите си за свършена работа чрез банкови преводи. Поема ли някакви рискове по този начин? Може ли само по банковите преводи да се установи, че съответното лице има доходи, на които не им е платило данъка?

2) А има ли рискове за този, който възлага работа "на черно" и плаща на работниците си по банков път.
Има ли значение големината на превежданите суми.

Благодаря предварително за всеки смислен отговор.

Мисля че за суми до 4000 лева на операция не се налага да се попълват документи и не се следят, при по-големи суми се докладва тук-там и може да попаднеш в полезрението на определени служби.

1) Не може. Освен ако не тръгнеш да си купуваш яхти, скъпи коли, къщи и т.н. Относно "докладването" съм писал тук:

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Хм. Ами на моряците банковите сметки как ги отвориха и взеха да бърникат и да издават актове. Мисля че те не са регистрирани като фирма.

Това което имах предвид е че не могат да ти бърникат в сметката ако нямат основателна причина да смятат че укриваш доходи. Именно затова писах че условието е да не си купуваш яхти, скъпи коли и апартаменти, които явно не съответстват на дохода ти (декларирания).
А при моряците доколкото разбрах нещата стоят доста прозаично - имат трудов договор, не плащат данъци 5 години и на 5-та година НАП им изпраща "сметката"

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите