Speshno

Колеги . по Закона за мерките срещу изпиране на пари и т.н. , когато имаме плащане над 30 000 лева и равностойността им във валута - следва ли да се информира Агенсията или само при "съмнителни" контрагенти??? Моля ви , спешно е , защото се оказва , че повечето плащания са ни над тази сума ( с познати контрагенти) и досега не сме уведомявали....
Четох подробно Вътрешните ни правила, одобрени от Комислията , но там ссме уточнили , само при "съмнителни". А в Закона това ми убягва като уточнение....
Благодаря ви, лек ден

с/д мен само ако са над 30 000 лв и са В БРОЙ

АМи къде го пише точно....Много такива плащания в брой сме имали - значи сме в нарушение??? Има ли срок за уведомяване в Агенцията?