|
Тема |
Re: Serbia Is Becoming Increasingly Dangerous [re: Darkages] |
|
Автор |
cumanich126454 (русский трол) |
|
Публикувано | 19.02.19 11:55 |
|
|
Вярвам на закона. В другата тема бях постнал извадка за дефиниция на "изпиране на мръсни пари":
"Изпиране на пари" е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито по престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконния произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние.
"Изпиране на пари" е и укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и придобиването, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност.
---
Какво е престъпното на държавна петролна компания да се разпорежда с парите си придобити при извършване на обичайната търговска дейност? И тъй като в тази трънка няма заек, насочваме се към фигурата на държателя на доверителната сметка. Че той е боклук - няма съмнение.
|
| |
|
|
|