Ф., не си съвсем прав. Парите са изпрани, когато произходът им е законен или толкова трудно да се докаже, че е незаконен, че никой не тръгва да го доказва.

в твоя пример този 1 млн. откъде ще дойде? Законно имам предвид.

Виж друг пример: Хикс продава на Игрек панелка в люлин за 15 хиляди евро, Игрек я продава на Зет за 25 хиляди, Зет на ООД-то на Хикс за 50 хиляди, то от своя страна на АД-то на Игрек и Зет за 150 хиляди. и всички плащания са в брой. произходът на парите е от 20-30 заема от приятели, печалба от ротативки, спечелени басове, намерени портфейли и т.н.
иди търси и доказвай произход.
а като минат през банка, всичко става много по-лесно проследимо и доказуемо. защото операциите влизат в бази данни и всичко е въпрос на определено време цъкане из тези бази, за да хванеш спатиите и на Хикс, и на Игрек, и на Зет. В 99% от случаите де, защото винаги има хитреци, които надлъгват всяка система, но там се разчита на принципа - хитрата сврака с двата крака.

това според мен е основната цел. Иначе кой може да спре Иван да се договори с Драган да му купи апартамента за 150 хиляди, но да обявят пред нотариуса 20 хиляди, това да мине през банка, а другото - в брой, кеш или на ръка? Ми точно никой.