По заокона за борба с прането на пари, всички суми над 10 000 лева трябва да са съпроводени с декларация за произход на средствата.

Всички суми, от България навън и от навън към България се следят, заради международната престъпност, най-много внимание се отделя на регулярни (месечни) преводи на пари, тъй като те са индикация за някаква продължителна дейност, която може да е проституция, наркотици и т.н.

В мига, в който пари постъпват по банковата ти сметка в България, където си с три имена и ЕГН, вече подлежиш на деклариране на тези средства. Не си мисли, че няма да те хванат и не си мисли, че няма да те глобят. За хора, които имат доходи в чужбина се попълва данъчна декларация по ЗЗДФЛ чл. 50. От две години се декларира дори ако си давал заеми или си получавал заеми. До 30 април 2012 се подашат декларациите за доходи през 2011 година. Ето тук можеш да разгледая декларацията, има цял раздел за доходи от дейност в чужбина:

http://www.nap.bg/page?id=219

http://nap.bg/document?id=3376

Декларацията се попълва трудно, аз не съм имал година в която да успея да я попълня правилно. Обикновено давам около 60 лева на счетоводител за да ми я попълни и да не се занимавам с глупости.

До колко ще се заядат с теб НАП е трудно да се каже. Има давност от 5 години. Ако 5 години не те прибарат и не те спукат от глоби - първо за неподадена декларация, а след това за неплатени данъци, ще ти се размине. Гадното е, че могат да те хванат на къс пас във всяка една от тези 5 години и да те подложат на много гаден тормоз, примерно при опит за женитба или при опит да излезеш от България (при излизане се попълват декларации, че не дължиш пари на бюджета). Не дай си боже пък да ти направят финансова проверка, по някакъв сигнал или във връзка с някакво дело, тогава жална ти майка. На Цветан Цветанов му се размина, ама на теб едва ли би ти се разминало. При над 50 000 лева годишно подлежиш на регистрация по ДДС, дори като физическо лице.