Милиони изпрани в “Еврокапитал”

Стотици милиони лева и валута, сред които пари от трафик на оръжие за Сърбия, са изпрани през фалшивата банка. Правени са преводи в несъществуващи ливански, израелски и италиански банки

Някои от акционерите са от Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски”

Зоя Димитрова

Стотици милиони лева и валута, сред които пари от трафик на оръжие за Сърбия, са изпрани през фалшивата банка МТБ "Еврокапитал". Правени са преводи в несъществуващи ливански, израелски и италиански банки.

Името "Еврокапитал" гръмна във вторник, когато бяха арестувани двама мъже, представяли се за шефове на несъществуващата банка. Те предлагали финансиране на граждани при облекчени условия.

Освен за измама, срещу МТБ "Еврокапитал" е образувано предварително производство и за укрити данъцив особено големи размери, съобщиха от Софийска градска прокуратура. Издирва се и главното действащо лице - Митко Димитров, бивш кандидат за президент на страната през 1996 г.
Фирмата е заподозряна в пране на пари.

Грандиозната фалшификация започва още с името на акционерното дружество. В него фигурира съкращението МТБ, което измамниците представят като "международна търговска банка". Никъде в регистрациите обаче думата "банка" не съществува, а фирмата е регистрирана като търговско дружество. Тя няма лиценз за банка.

Търсена е прилика с фирмата на "Мултигруп" - "Арес". Фирмата "Арес" ЕООД притежава 70% от капитала на фалшивата "МТБ Еврокапитал" с уставен капитал 50 млрд. нови лева, стана ясно от регистрите на АПИС.

Търсените сходства с “Мултигруп”

В регистъра на АПИС обаче има 3 регистрирани фирми "Арес"ЕООД ­ в Сливен, във Враца и във Варна.

Разследването се интересува от "Арес" ЕООД, регистрирана през 1996 г. в Сливенски окръжен съд. Неин собственик и управител е Митко Енчев Димитров, който чрез фирмата се явява и мажоритарен собственик на МТБ "Еврокапитал". Митко Димитров е главното действащо лице в случая. Останалите 30% са собственост на физически лица. "Арес" влиза още в първата регистрация на МТБ "Еврокапитал" през 1998 г. от Пловдивския окръжен съд.

Собственикът на фирмата е заподозрян в трафик на оръжие по море за Сърбия.

През 2002 г. МТБ "Еврокапитал" е регистрирана и от Софийски градски съд със същия капитал и същите собственици.

"Арес"АД е фирма от структурите на Мултигруп. Тя престава да съществува през 2002 г.

"Нашата фирма "Арес" АД не е участвала в МТБ "Еврокапитал". Има фалшификация на съдебното решение ­ казва пред "Монитор" Димитър Недков от MG-корпорация. ­ Няма решение на УС на фирмата за такова участие, няма регистрация в депозитара." На въпроса защо Мултигруп не е реагирала, че нейна фирма съществува в регистрите от 1998 г. до 2002 г. като собственик на дружество с капитал два пъти по-голям от българския външен дълг, Димитър Недков попита: "Откъде да знаем това?"

Номерът по БУЛСТАТ 115082876. Един и същи номер по БУЛСТАТ имат както мулти-фирмата "Арес"-АД, всички фирми на MG корпорация, така и МТБ "Еврокапитал", което въпреки това не изключва възможността за измама.

Случаят е приключил - фирмата е заподозряна в трафик на оръжие.

На 6 ноември 2002 г. прокурорът от Софийска градска прокуратура Владимир Йорданов образува предварително производство срещу длъжностни лица от МТБ Еврокапитал , че от 1999 до 2002 г. в Пловдив и София са "избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери, като са потвърждавали неистина и затаявали истина в подадени данъчни декларации". Освен за данъчни престъпления прокурор Йорданов образува малко по-късно срещу МТБ "Еврокапитал"и предварително производство за измама. Над 100 хиляди лв. по приблизителни данни са влезли в дружеството от хора, купили акции на фалшивата банка. Мнозина от тях са от Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".150 души са досега акционерите на МТБ "Еврокапитал".

Сред тях има чуждестранни граждани, както и фирми, внасяли милиони долари срещу акциите на фалшивата банка.

В дружеството се управляват руски капитали

Много лесно може да бъде регистрирано дружество с такъв огромен акционерен капитал, обясниха експерти на "Монитор". Задължителната сума, която трябва да бъде внесена е 50 000 лв. за регистрация на АД, както и да има решение на УС на МТБ "Еврокапитал". Останалите пари остават в баланса счетоводно дължими. Дружеството обаче не е публикувало баланс, въпреки че законът го задължава. Движещата фигура там е Митко Димитров.

Факсимиле от ДВ бр.90 от 24.09.2002 г.

Митко Димитров е управител и на редица дружества с руско участие "Елтамакс Евроцентър"АД, в което собственици са МТБ "Еврокапитал" с 99,998% и руската фирма "Антаил" - 0,002%, Джоя комерс, Джоя експрес, Питър и М.

За регистрацията на банка Митко Димитров представя ксерокопия на записи на заповед от община Красноярск на стойност 500 милиона щ.д. Други записи на заповед за 1 млрд. щ.д. с руски произход се въртят също в "Еврокапитал".

Прането на пари

Фалшивата банка е сключвала договори за съвместна дейност с американски и унгарски фирми, сред които "Американ Стийл инвестмънт анд Пропъртийз корпорейшън" Делауеър, "Ели Интернешанъл Комършъл сървиз" и "Интърнешанъл комършъл сървисиз" за превод на милиони долари в арабски банки. Един от преводите за 10 милиона щ.д. са направени от ИнгБерингБанк ­ София. Справките от американските служби за "Интернешанъл комършъл сървисиз" със собственик Джон Бакстър са, че той "е планирал нелегален трафик на оръжие по море за Сърбия", че "е предмет на разследване в момента" и че "участва в организацията на Нина Стюарт за пране на пари".

В български условия "Еврокапитал" издава едно придружително писмо от 19.09.2002г. на ФК (според някои ­ футболен клуб, според други ­ финансова къща, но съкращението остава енигма както МТБ) "Морска фауна", че е безсрочен акционер на МТБ "Еврокапитал" АД и притежава обезпечени акции по договор в размер на 300 милиона щатски долара, записани в книгата за акционери. За сравнение уставният капитал на ФК "Морска фауна" е 6 хиляди лв.

Слънце Сурия блести.
Ти си аз и аз съм Ти!
"Песен за Бхагават"