|
Тема |
Re: Ква ракия, къв терор? [re: ‡Ю⵴µ‡] |
|
Автор |
3apeтo (умерен песимист) |
|
Публикувано | 07.06.01 18:24 |
|
|
ЗАКОН
за мерките срещу изпирането на пари
Обн., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., в сила от 28.07.1998 г.,
изм., бр. 20 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.
бр. 1 от 2001 г., в сила от 6.01.2001 г.
.....................................................
Идентифициране на клиенти
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1999 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на трайни търговски отношения, както и при извършване на операции и при сключване на сделки на стойност над 30 хил. лв, а Българската народна банка, банките, финансовите къщи и обменните бюра и при обмяна на валута в брой на стойност над 10 хил. лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 хил. лв., съответно 10 хил. лв., но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.
Не исках да е толкова дълго, ама ......
Списъкът на лицата, които са длъжни да правят регистрация е много голям за публикуване, ама там няма за ракия от кварталното магазинче.
Иначе за закона - "Сетила се Мара да се побара".В смисъл - "След дъжд - качулка".Лошото е, че и аз трябва да се регистрирам, а за закъснелите глобите са по калибъра на Муравей - тлъсти.
|
| |
Терорът се завръща!!!
|
‡Ю⵴µ‡
| 06.06.01 20:43 |
Пишат се новите досиета,
| Zzloba
| 06.06.01 20:48 |
Това е скандал!!!
| ‡Ю⵴µ‡
| 06.06.01 20:57 |
Я по-кротко с терминологията.
| RealAnalyser
| 06.06.01 21:03 |
Добре аналайзер...
| ‡Ю⵴µ‡
| 06.06.01 21:09 |
А какъв е критерия
| RealAnalyser
| 06.06.01 21:16 |
А бе...
| ‡Ю⵴µ‡
| 06.06.01 21:25 |
Според мен този въпрос е правилен
| Ringer
| 06.06.01 21:32 |
Малко им е Трябваше по голяма бомба
| Ringer
| 06.06.01 21:28 |
Re: Малко им е Трябваше по голяма бомба
| Яяpocт
| 06.06.01 23:32 |
Израелците сами са си виновни
| Пaлecтинeц
| 06.06.01 22:19 |
Верно е че са виновни
| RealAnalyser
| 06.06.01 22:54 |
Израелската пропаганда е по-силна
| Пaлecтинeц
| 06.06.01 23:00 |
Re: Израелската пропаганда е по-силна
| PROTEUS
| 06.06.01 23:05 |
Ами вашия какво е бе?
| Чaвдap
| 06.06.01 22:59 |
Защото еврейската армия
| Пaлecтинeц
| 06.06.01 23:06 |
Тероризма си е тероризъм!
| Пopyчиk Pжeвckий
| 06.06.01 23:09 |
Държавния обаче е най-лошия
| Пaлecтинeц
| 06.06.01 23:23 |
Две злини не правят добро.
| Пopyчиk Pжeвckий
| 06.06.01 23:31 |
Korenite sa mi ot Lebanon
| Palestinian
| 06.06.01 23:46 |
Тогава разкажи за за "никба"
| RealAnalyser
| 06.06.01 23:51 |
Малък тест
| Пopyчиk Pжeвckий
| 07.06.01 00:04 |
Това не е отговор
| Чaвдap
| 06.06.01 23:13 |
Атентаторът не е палестинец!
| Пaлecтинeц
| 06.06.01 23:26 |
Верно че не е
| RealAnalyser
| 07.06.01 00:06 |
Ако ООН
| Пopyчиk Pжeвckий
| 07.06.01 00:22 |
Зри в корень поручик
| RealAnalyser
| 07.06.01 01:40 |
Мир срещу земя
| Пopyчиk Pжeвckий
| 07.06.01 01:55 |
И кога евреин се е гръмнал
| Zzloba
| 07.06.01 02:02 |
Сещам се за оня лудия,
| Пopyчиk Pжeвckий
| 07.06.01 02:05 |
А какво ще кажеш за безразборната стрелба,
| Zzloba
| 07.06.01 02:14 |
Защо си тикате жените и децата напред, бе, под
| Apee мapш
| 06.06.01 23:20 |
Re: Защото еврейската армия
| Moни
| 07.06.01 15:13 |
Не му обръщай внимание
| RealAnalyser
| 06.06.01 23:23 |
S luzhi ne se uspokoiava topkata
| Palestinian
| 06.06.01 23:51 |
Re: Не му обръщай внимание
| R.
| 07.06.01 11:18 |
Ето ти един възможен вариант
| RealAnalyser
| 07.06.01 15:49 |
Не, арабите нападат първи 48-ма...
| Ape бe
| 06.06.01 23:11 |
Ти бе, педал нещастен!
| Zzloba
| 07.06.01 01:15 |
Re: Ти бе, педал нещастен!
| Пopyчиk Pжeвckий
| 07.06.01 01:57 |
Поручикът и Анализаторът се провалиха, но не и аз!
| Zzloba
| 07.06.01 02:07 |
Re: Я по-кротко с терминологията.
| PROTEUS
| 06.06.01 22:53 |
Каква носталгия, какви пет лева?
| RealAnalyser
| 06.06.01 23:20 |
Re: Каква носталгия, какви пет лева?
| PROTEUS
| 07.06.01 00:19 |
Ти ма разплака
| RealAnalyser
| 07.06.01 01:43 |
Re: Терорът се завръща!!!
| _Andrea_
| 06.06.01 21:12 |
Re: Терорът се завръща!!!
| ‡Ю⵴µ‡
| 06.06.01 21:22 |
Правилно
| RealAnalyser
| 06.06.01 21:29 |
Да се Бори с престъпноста е работа на Полицията
| Ringer
| 06.06.01 21:35 |
Андреа, това, за което говори Ювиги
| Чaвдap
| 06.06.01 22:29 |
Абе Ювиги, ...
| Гopckи
| 06.06.01 21:48 |
Re: Абе Ювиги, ...
| PROTEUS
| 06.06.01 23:01 |
Аз така и не разбрах...
| Гopckи
| 06.06.01 23:04 |
Re: Аз така и не разбрах...
| PROTEUS
| 06.06.01 23:12 |
Много популистки въпроси...
| Гopckи
| 06.06.01 23:21 |
Re: Много популистки въпроси...
| PROTEUS
| 07.06.01 00:23 |
Хайде да се уточним...
| Гopckи
| 07.06.01 00:35 |
Re: Хайде да се уточним...
| PROTEUS
| 07.06.01 01:03 |
Абе, не ми...
| Гopckи
| 07.06.01 01:05 |
Ето ти част от отговора
| Чaвдap
| 06.06.01 23:17 |
От статията разбрах това:
| Гopckи
| 06.06.01 23:41 |
Re: От статията разбрах това:
| PROTEUS
| 07.06.01 00:30 |
Уля се с тоя популизъм!
| Гopckи
| 07.06.01 00:38 |
Re:Що се стягаш?
| PROTEUS
| 07.06.01 00:59 |
Re: От статията разбрах това:
| R.
| 07.06.01 11:36 |
Еми с твойто мозъче...
| Чepнorлaв
| 07.06.01 17:57 |
Добре...
| ‡Ю⵴µ‡
| 07.06.01 02:23 |
Не виждам нищо лошо...
| Гopckи
| 07.06.01 09:48 |
Горски, не ми излизай с тия...
| ‡Ю⵴µ‡
| 07.06.01 14:52 |
Какви лисици имало в гората!
| Zzloba
| 07.06.01 02:38 |
Re: Терорът се завръща!!!
| EXPERT
| 06.06.01 23:37 |
Защо? Какво ще стане
| Beнko
| 07.06.01 00:56 |
Червен царедворец?
| Zzloba
| 07.06.01 01:23 |
Re: Терорът се завръща!!!..???
| Яяpocт
| 06.06.01 23:50 |
Е ми и Доньо Донев си е имал причини...
| ‡Ю⵴µ‡
| 07.06.01 02:07 |
Доньо Донев каквото е писал за Костов
| Zzloba
| 07.06.01 02:17 |
Re: Ква ракия, къв терор?
| 3apeтo
| 07.06.01 18:24 |
|
|
|
|