|
Васил Сивенов, бивш ръководител на отдел “Анализи” в Бюрото за финансово разузнаване: По време на проверката Чорни не е бил собственик на фирмата, дарила 200 хиляди долара на фондация “Демокрация”
21 октомври 2003 | 11:54
бтв - "Блиц"
Водещ: Господин Сивенов, правена ли е проверка на Бюрото за разузнаване по случая с дарението на фондация “Демокрация”?
В. Сивенов: Доколкото си спомням, без да разгласявам секретна информация, проверка е правена по този случай.
Водещ: Защо тогава вътрешният министър Георги Петканов и сегашният шеф на Бюрото - Васил Киров - твърдят, че не е правена?
В. Сивенов: Аз не бих могъл да коментирам отношението и информацията на господин Петканов и господин Киров. В качеството си на началник на отдел “Анализи” бих могъл съвсем отговорно да кажа, че в рамките на процедурите и на обичайната практика след постъпване на доклад за съмнителна операция от фондация, този доклад се резолира от директора на Бюрото за финансово разузнаване и след това няма къде да попадне, освен при мен в качеството ми на началник на отдел “Анализи”.
Водещ: Попадна ли при Вас?
В. Сивенов: Да, той попадна при мен, аз съм го възложил за работа в отдел “Анализи” и в рамките на процедурите, в рамките на обичайната практика, тъй като в случая ставаше дума за офшорна фирма, ние подготвихме запитване до отдел “Координация и контрол”, тъй като те бяха отговорни за превода на това запитване и, съответно, това запитване беше изпратено до Кипър.
Водещ: Отговора получихте ли го?
В. Сивенов: Да, ние получихме този отговор.
Водещ: Как го анализирахте, какви изводи направихте?
В. Сивенов: Във всяко едно запитване по отношение на офшорна фирма, информацията, която се иска, касае кои са собствениците, кои са управляващите и има ли някакви данни за въвличането на тази фирма в престъпна дейност, включително и изпирането на пари.
Водещ: Какво Ви казаха по въпроса за собствениците?
В. Сивенов: По отношение на собствениците ние получихме информация от Кипър. Да, тази фирма наистина съществува и собствениците на фирмата всъщност са номинални собственици и няма данни за въвличането на тази фирми в престъпна дейност.
Водещ: Сега изненадва ли Ви твърдението, че тази фирма е на Майкъл Чорни?
В. Сивенов: Не бих могъл да коментирам такъв въпрос.
Водещ: Бихте могъл. Изненадва ли Ви това твърдение?
В. Сивенов: Донякъде ме изненадва.
Водещ: Защо?
В. Сивенов: Все пак това е едно обстоятелство, което, имам чувството, че или манипулира общественото мнение, или е някакъв... Какво да Ви кажа?
Водещ: Кажете.
В. Сивенов: Съвсем ново обстоятелство, което няма нищо общо с това, което аз съм извършил в рамките на закона и в рамките на допустимите възможности.
Водещ: Защо не стигнахте до Майкъл Чорни при проверката?
В. Сивенов: Защото ние попитахме финансовото разузнаване на Кипър.
Водещ: Имахте ли инструментариум, с който да достигнете до Майкъл Чорни?
В. Сивенов: Не, нямахме, за съжаление. Финансовото разузнаване разполага единствено с предписаните от закона легални средства. То няма нито тайни агенти, нито подслушва, за да може по някакъв начин да стигне до тези факти и обстоятелства.
Водещ: Според Вас, възможно ли е реалният собственик на тази фирма да е наистина Майкъл Чорни, според Вашия професионален опит?
В. Сивенов: Не бих могъл да кажа дали той стои зад тази фирма.
Водещ: Господин Сивенов, помислете, опитайте се да анализирате. Възможно ли е реалният собственик наистина да е Майкъл Чорни?
В. Сивенов: Вижте какво ще Ви кажа, възможно е този човек впоследствие да е купил тази фирма и да става дума за една гигантска манипулация. В крайна сметка, всичко е възможно.
Водещ: Защо, според Вас, не е възможно той да е бил собственик по време на проверката?
В. Сивенов: Не бих могъл да Ви кажа.
Водещ: Защо не можете да ми кажете?
В. Сивенов: Защото нямаше такава информацията в тази, която получихме от кипърското разузнаване. Ако имаше някакви съмнения за въвличане на тази фирма и за свързване на тази фирма с лицето Майкъл Чорни, те щяха да ни пратят информация.
Водещ: Смятате ли, че непременно тези пари са били "мръсни" и че те са били длъжни да Ви изпратят тази информация, ако Майкъл Чорни стои зад тази фирма.
В. Сивенов: Да, в това запитване, освен за фирмата, се пита и за лицата, които са свързани с тази фирма - дали има съмнение за въвличане в пране на пари. Един от въпросите на запитването е именно този.
Водещ: И ако Майкъл Чорни е стоял зад тази фирма, то непременно са щели да Ви отговорят, така ли?
В. Сивенов: Така предполагам, да. В рамките на тяхната компетентност.
Водещ: Благодаря Ви.
|
Molia komentirajte tova!
