Да, да то си личи от комюникето: "Посланикът изразил признателност за постоянната насоченост и сътрудничеството на централната банка в тази област (предотвратяване изпиране на пари).
Двете страни се съгласили, че ще продължат положително и конструктивно взаимодействие."
---
Уж типично клише от нищоговора, но повдигащо въпроси...
Впрочем дефиницията за "изпиране на пари":
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Изпиране на пари по смисъла на този закон е:
1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;
2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
4. участието в което и да е от действията по т. 1 - 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова действие или неговото прикриване.
(2) Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото по ал. 1, е извършена в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България.
----
И пет пъти да го препрочета този текст, не виждам как пари на държавна фирма (в случая венецуелска) придобити от обичайна дейност (търговия с нефт) са пари придобити от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото...
|