Ако имаше подобни тегления, досега да са обявени, не от БНБ, ами от ЕЦБ (заради тероризма или прането на пари).

Нещата не стоят точно така... Съгласно закона за мерките срещу изпиране на пари се наблюдават само преводи между юридически или физически лица. Но когато едно лице тегли от собствента си сметка, какво я касае БНБ още повече ЕЦБ. Е в закона има текст, че при теглене на суми над 30 х. лв. се уведомява ДАНС:

76. (1) Лицата по чл. 4 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции.
----
Но не се уведомява БНБ или ЕЦБ... Та случая е точно такъв: Магистрали ЕАД сключва договор "инхаус" с "Водно строителство" и му превежда по банков пък аванс от 80 млн. От своя страна "Водно строителство" сключва договори с подизпълнители - кухи фирми - бушони специално създадени за целта. Като им превежда по банков път аванс от 60 млн... Та собствениците на тези кухи фирми теглят пари от своите сметки. Сега друг е въпроса дали са по траншове от 30 х. лв. за няколко дни или наведнъж. За тях е все едно - по онова време (края на 2020) ДАНС е на лична служба на Него!