Парекселанс професионално поднесена новина: „В сряда посланикът бе на среща при премиера Бойко Борисов, след която главният прокурор Сотир Цацаров и директорът на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Димитър Георгиев обявиха, че пари, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела, са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни.“

Ако не ни се излиза от "тъмното място", ОК, все там ще си седим.

А бе, не съм видял нахлуване на "другите", но схващам какво имаш предвид и ще се направя, че приемам довода ти.

Съвсем конкретна полза в случая аз за себе си виждам в прекъсване, спиране чрез разкриване на далавера в българската банкова система, която дали от Изток или Запад погледнато все е за бой.
Все пак аз и ти ползваме банки, нали!

Държавната петролна компания на Венецуела откога е извън закона? Краварите като овладеят нефта във Венецуела, за нас ще има ли кладенче?

Единствените имащи интерес от здрава българска банкова система са самите българи и ЕЦБ. Щатите и Русия нямат интерес от оздравяване, а за да ползват пробойните за свои мръсни цели.

Цитат от поста ти: „Основна тема на срещата в БНБ е била мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари, се посочва в съобщение на БНБ до медиите.

Колега, нали се сещаш, че комюникетата за водени разговори по принцип служат за хвърляне на прах в очите на широката публика. Ние няма да разберем за какво са си говорили. Още повече не разбирам, кокво го е еня американският посланик за продължителността на мандата на управителя на БНБ. (щото е оксиморон употребеното в комюникето "мандат на БНБ"). Амириканският посланик си няма работа в БНБ. Тези работи се вършат дискретно и не на ниво посланик. Ако има кой да върши надзор на БНБ то това е ЕЦБ, още повече, че сме кандидати за ERMII.

Парекселанс професионално поднесена новина: „... пари, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела, са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни.“

Да послушаме и другата страна (Инвестбанк):

Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение, се допълва в съобщението. Посочва се, че банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци.


"Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки", се посочва в съобщението.


"Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви", се посочва.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Не, не се сещам.
Извън тях спекулациите могат да са безброй.

Имащ ли нещо конкретно да възразиш?

Ем, ако имат информация за нередности при парични трансфери защо да не?!

Интересува ме българска банка да не участва в отношенията между нафтаджии и кравари чрез престъпни парични трансфери.
Ако хванат такава да я знам коя е. Който пък отговаря да си носи последствията.

Там е въпроса, че един който се има за господар на света си е присвоил правота да преценява кое е редно и кое е нередно. Това според момента и според прищявките му. Информациите за нередни трансфери би трябвва да ги е имало още в американската банка. Още тогава трябва да са спрени парите. После парите от американската банка минават през английска, германска и накрая кацат в българска банка. От българската банка има движение към други европейски банки. И всичко си е в реда на нещата Няма изпиране на пари. До 28.01.2019 г. (когато са обявени санкциите) или по-точно до 25.01.19 (коганто Гуйдьо се провъзгласява за президент). Изведнъж чудо - всичко случило се преди 28.01 се обявява за пране на пари и пешкира ще го обере последната банка по веригата. (която не я харесвам, но по съвсем различни причини). Нищо, че преди нея е имало американски, британски и германски банки...
----
Току що гледах репортаж по бТВ относно едно плащане за лечение на българско дете в румънска болница. Не ставало с плащане в евро деректно към румънска банка. Парите (поне е странно за мен) за по-пряко минават през банка отвъд океана и чак тогава в Румъния. Хорицата объркали един код и лечението било поставено под въпрос, защото парите не били стигнали от Америка до Румъния. Дали господарите на света не позволяват директен трансфер от България до Румъния?